18 сентября суд Гонконга приговорил бывшего менеджера China Construction Bank (Asia) Лэма Чуньиня к четырем годам тюрьмы. Он получил более $470 000 в USDT за подтверждение поддельных банковских документов, сообщила Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC).
32-летний Лэм работал с розничными клиентами в отделении банка в Козуэй-Бей. Корпоративные кредиты и аккредитивы не входили в его обязанности, организация не давала ему полномочий на работу с такими документами.
Документы на $1,6 млрд
С апреля по июнь 2022 года Лэм действовал совместно с сотрудником финтех-компании Vesttoo и другими участниками схемы. Он выдавал себя за представителя China Construction Bank, который отвечает за выпуск резервных аккредитивов для Yu Po Holdings.
За вознаграждение банкир подтверждал поддельные резервные аккредитивы якобы от CCB и два письма об обеспечении от имени Yu Po. Совокупный номинал документов превышал $1,6 млрд.
В материалах ICAC от июня 2025 года фигурируют 88 фиктивных резервных аккредитивов. Ведомство также сообщало, что выплаты Лэму поступали от сотрудника Vesttoo Уди Гинати, посредника Вана Чук-луна и других лиц.
Vesttoo управляла платформой для сделок в сфере страхования. Инвесторы предоставляли банковские аккредитивы в качестве обеспечения: если они не могли покрыть обязательства, ответственность за выплату переходила к банку-эмитенту. Сейчас компания не работает.
Схему выявили во время внутреннего расследования CCB (Asia). Банк обратился в ICAC и помог следствию.
Проверка показала, что ни CCB, ни связанные с ним структуры указанные документы не выпускали.
Судья Эрнест Лин Кам-хун заявил, что поддельные банковские документы «создали значительный потенциальный риск для организации и нанесли ущерб репутации Гонконга как международного финансового центра». Изначально он определил наказание в шесть лет, но сократил срок на треть после признания вины.
Суд также обязал Лэма возместить CCB (Asia) около 3,7 млн HKD (около $472 000). ICAC запросила ордера на арест других фигурантов дела.
Напомним, в июне 2024 двух китайских банкиров из Bank of Huludao обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту.
